Yeni Zelanda polisi bugün yaptığı açıklamada, Fransa’da gözaltına alınan ancak ABD’nin iade listesinde bulunan Rus vatandaşlarından Alexander Vinnik’ten 90 milyon dolar ele geçirdiklerini söyledi.
Komiser Andrew Coster, ABD İçişleri Gelir Hizmetleri ile yakın bir şekilde çalıştıklarını belirterek, paranın binlerce kurbanın hesabından alındığını düşündüklerini belirtti. Bu para, Yeni Zelanda polisinin şimdiye kadar elde ettiği en yüksek rakam.
ABD, Vinnik’i bir zamanlar dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan ancak FBI tarafından ele geçirilen BTC-e aracılığıyla milyarlarca dolar aklamakla suçluyor. Rusya doğumlu Vinnik için ülkesinde bir mahkeme celbi var. Vinnik ise BTC-e’de teknik danışman olarak çalıştığını ve herhangi bir yasadışı faaliyet hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi.
Rus dolandırıcı, 2017 yazında ailesiyle Yunanistan’da tatildeyken ABD’li yetkililerin isteği üzerine gözaltına alındı.
İki yıllık bir duruşmanın ardından, Vinnik Yunanistan’dan Fransa’ya gönderildi. Fransız yetkililer gasp ve kara para aklama suçları nedeniyle Vinnik hakkında dava açtılar.
Açlık Grevinden Sonra Hastaneye
Rusya’da, kendisine karşı daha hafif suçlamaların yöneltildiği Vinnik, ülkesine geri dönmek istedi ve Fransa’ya gelişini protesto etmek için açlık grevine başladı. Vinnik’in avukatı da müvekkiline grev nedeniyle hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Öte yandan Yunan makamları Rus sahtekarlığını Fransa’ya, ardından ABD’ye ve son olarak Rusya’ya iade etmeye karar verdiler.
Öte yandan Yeni Zelanda polisi, Canton Business Corporation’ın Vinnik’in sahibi olduğu ve ülkede kayıtlı olduğu 140 milyon dolar (90 milyon dolar) ele geçirdiklerini açıkladı.
Yeni Zelanda, iş dünyasının çok kolay iş yapabileceği ve şirket açmanın en kolay olduğu yerlerden biri olduğu bir ülkedir. Ancak bu durum mali suçluları ülkeyi hedef almaya yönlendiriyor.
Coster, ülkesinin uluslararası kara para aklama şirketlerine ev sahipliği yapma riski taşıdığını söyledi.
Yeni Zelanda’daki şirket kayıtları, Vinnik’in 2008-2012 yılları arasında WME Capital Management adlı bir şirkete sahip olduğunu, ancak Rus sahtekarlığının 2012’den sonra herhangi bir hisseye sahip olmadığını göstermektedir.
Diğer yandan Yeni Zelanda polisi, herhangi bir müdahaleyi önlemek için paranın dondurulduğunu ve Yüksek Mahkeme’nin kararının beklendiğini açıkladı.
CoinOtag’ı ayrıca Twitter, Facebook, Telegram ve Instagram‘dan da takip edebilirsiniz.