-
CFTC’nin Washington’daki bir pastora karşı açtığı son dava, savunmasız yatırımcıları hedef alan sahte kripto para dolandırıcılıkları konusundaki artan endişeleri gözler önüne seriyor.
-
Francier Obando Pinillo’ya karşı açılan dava, dini liderlerin etkilerini kullanarak aldatıcı finansal planları nasıl teşvik ettiğini gösteren endişe verici bir eğilimi ortaya koyuyor.
-
CFTC’nin açıklamasına göre, “Bu bilgiler ve hesap özetleri yanlıştı,” bu da sanığın cemaatini yanlış yönlendirmek için hangi yolları denediğini vurguluyor.
CFTC, sahte bir kripto dolandırıcılığı yürütmekle suçladığı bir pastora, şüphelenmeyen kilise üyelerinden 6 milyon dolardan fazla para çaldığı iddiasıyla hukuki işlem başlattı.
CFTC’nin Kripto Ponzi Planı Organizatoruna Karşı Hukuki İşlemi
Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Pastor Francier Obando Pinillo‘yu, Washington’daki kilisesinin yaklaşık 1.500 üyesini kandıran çok katmanlı bir pazarlama dolandırıcılığı düzenlemekle suçlayarak hukuki işlem başlattı. Bu iddia edilen Ponzi planında yer alan toplam miktarın 6 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. CFTC, 9 Aralık 2023’te Spokane federal mahkemesinde dolandırıcılık ve zimmetine para geçirme suçlamalarını içeren bir şikayet sundu.
Pinillo’ya Yönelik Suçlamaların Detayları
Pastor Pinillo’nun, Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ve Tether (USDT) gibi çeşitli kripto paraların yüksek performanslı ticaretini yaptığı iddia edilen Solanofi adında bir şirket işlettiği belirtiliyor. CFTC’nin şikayetine göre, Pinillo yatırımcılara, sözde sofistike bir ticaret platformu aracılığıyla aylık %34.9 kâr vaat etti. Ayrıca, Solanofi 2.0 adı altında bir staking hizmeti de tanıtıldı, bu da yanıltıcı bir şekilde kâr garantisi veriyordu.
Şemanın Çözülmesi: Yanıltıcı Taahhütler ve Sahte Garanti
İddia edilen sahte dolandırıcılık planı kapsamında, yatırımcılara çevrimiçi bir kontrol paneli aracılığıyla şişirilmiş hesap bakiyeleri ve vaat edilen kazançları gösteren uydurma hesap özetleri sunuldu. Pinillo, referanslar için %15 komisyon vererek, tipik Ponzi yapılarına özgü bir teşvik sunuyordu. CFTC, bu beyanların tamamen hayali olduğunu ve gerçek ticaret veya staking faaliyetlerinin gerçekleşmediğini de iddia etti.
Hedef Kitle: Güveni İstismar Etme
Dava, Pinillo’nun endişe verici bir taktiğini vurguluyor: “deneyimsiz müşterileri” hedef alması, bu kişilerin dijital varlıklar konusunda çok az bilgiye sahip olması ve planın büyük ölçüde pastorun otoritesinden dolayı benimsenmesi. CFTC, tekliflerin ağırlıklı olarak İspanyolca yapıldığını ve Pinillo’nun dini lider olarak kendisine duyulan güveni nasıl manipüle ettiğini kaydetti.
Düzenleyici Tepkiler ve Gelecekteki Etkileri
CFTC, dolandırılan müşterilere tazminat, iddia edilen planın karlarının devletin eline geçirilmesi ve Pinillo üzerinde kalıcı bir ticaret yasağı gibi önemli önlemler talep ediyor. Bu dava, yatırımcıları yanıltıcı uygulamalardan korumak için artan savunuculuk ve düzenleyici eylemin gerekliliğini vurguluyor.
Sonuç
Bu dava, inanç temelli topluluklardaki bireylerin dolandırıcılık finansal planlara karşı ne kadar savunmasız olduğunu gösterdiği gibi, kripto para alanında düzenleyici denetimin önemini de vurguluyor. CFTC gibi otoriteler, uygulama eylemlerini artırırken, potansiyel yatırımcılara kripto ticareti veya yatırım fırsatlarına katılmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmaları gerektiğini hatırlatıyor. Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin uzun vadeli sonuçları, yatırımcıları korumaya yönelik daha sıkı bir düzenleyici ortam yaratabilir.
