Avustralya medyası The Age’in haberlerine göre, Bitcoin’i sevmeyen Peter Schiff’in ortağı olduğu Euro Pacific Bank’ın Avustralya’da ve dünyadaki organize suç örgütleri tarafından kullanılan bir kara para aklama aracı olarak kullanıldığından şüpheleniliyor.
Peter Schiff’in Bankası Araştırma Altında!
The Age tarafından yayınlanan rapora göre, uluslararası kanun yaptırımı ve vergi hizmetleri, Peter Schiff’in kara para aklama ortağı olduğu bankadan şüpheleniyor.
Bu, özel bir ekip olan J5 tarafından yürütülen büyük ölçekli uluslararası bir vergi operasyonu olan Atlantis Operasyonunun sonucuydu.
Özel ekip, İngiltere, Avustralya, ABD, Kanada ve Hollanda’dan vergi kaçırma acentelerinden oluşmaktadır. Bu ekip, “Panama Belgeleri” adlı sızıntıdan sonra oluşturuldu.
Avustralya’ya Karşı Organize Suç Tehdidi
Yüzlerce Avustralya vatandaşının olası vergi kaçakçılığı nedeniyle soruşturulduğu bildirildi. Ocak ayı sonlarında gerçekleşen baskınlar sonrasında başlatılan soruşturma, “eşi görülmemiş bir ortak soruşturma” olarak nitelendiriliyor.
En son bilgilere göre, Avustralya Emniyet Teşkilatı, Euro Pacific Bank’ın çok sayıda kara para aklama işlemine yardım ettiğinden şüpheleniyor.
Peter Schiff İddiaları Reddetti!
Bu yılın başlarında IRS toplantısına rağmen, Peter Schiff banka aleyhine herhangi bir suçlama yapılmadığını ve röportaj için evine gelen medya üyelerine kendisine bildirilen suçların asılsız olduğu konusunda ısrar ediyor.
IRS tarafından talep edilen herhangi bir bilgi talebini yerine getirdik. Her nasılsa ismimiz bu olayla anılıyor ama bankaya karşı geçerli bir iddia yok. Bankada vergi kaçakçılığı yapılmadığını söyleyebilirim. Herhangi bir düzensizliğe izin vermeyiz.
Euro Pacific’in ortakları arasında Central Bank of New York, Birleşik Krallık’taki NatWest, Montreal Bank of Canada ve Japonya’dan Bank of Mizuho bulunmaktadır. Bu bankalardan bazıları, büyük suç örgütleri için kara para aklama ile bağlantılı olarak Atlantis Operasyonu tarafından araştırılıyor.
Euro Pacific’in Şüpheli Müşterileri
Euro Pacific’in müşterileri arasında, Avustralya’daki en büyük vergi kaçakçılığı girişimlerinden biri olan Plutus Payroll’un yaratıcısı Simon Anquetil de var.
Ayrıca, dünyadaki en büyük kötü amaçlı yazılım saldırısını gerçekleştiren bir Rus hacker ve bir uyuşturucu çetesinin 1 milyar doları aklamasına yardım ettiğinden şüphelenilen bir Avustralya vatandaşı da bu bankanın müşterisi.