- Federal savcılar, blockchain analisti ZachXBT’nin yönettiği soruşturmanın ardından, 20 yaşındaki Malone Lam ve 21 yaşındaki Jeandiel Serrano’yu 230 milyon dolardan fazla kripto para hırsızlığı ile resmen suçladı.
- Zanlılar, ZachXBT’nin detaylı bir şekilde ortaya koyduğu iddia edilen suç aktiviteleri ve çalınan dijital varlıkları saklama planlarını takip eden Miami ve Los Angeles’ta ayrı operasyonlarla dün gece gözaltına alındı.
- FBI’in şikayetine göre, “Anne Hathaway” ve “$$$” olarak bilinen Lam ve “VersaceGod” ve “@SkidStar” olarak bilinen Serrano, hırsızlık ve kara para aklamaya teşebbüs suçlamaları ile karşı karşıya.
Bu makale, iki zanlının 230 milyon doların üzerinde dijital para çaldıkları iddiası ile suçlandığı büyük bir kripto para soygununun detaylarını kapsamaktadır.
Kripto Para Soygununun Detayları
ABD Adalet Bakanlığı, Malone Lam ve Jeandiel Serrano’ya karşı büyük miktarda dijital parayı çalmak için koordineli bir çaba düzenlemekle suçlayan iddiaları açıkladı. Blockchain araştırmacısı ZachXBT, kritik detayların ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynadı, içerideki değişimleri belgeleyerek büyük planları ve çalınan fonların izlerini gizleme girişimlerini ortaya çıkardı.
Arka Plan ve Tutuklanma
Lam Miami’de ve Serrano Los Angeles’ta olmak üzere, her iki şahıs da kendi şehirlerinde gözaltına alındı. Bu tutuklamalar, ZachXBT’nin iflas etmiş kredi firması Genesis’in eski bir bitcoin yatırımcısı ve alacaklısından 4,100 bitcoin çalındığını belirttiği Ağustos ayı ifşasının ardından geldi. Cryptoforensic Investigators ve zeroShadow’un da dahil olduğu yetkililer, çalınan bitcoin’lerin izini sürmeyi başardılar.
Soruşturmanın Detayları
Bu devasa hırsızlık soruşturması, zanlıların aşırı harcama alışkanlıklarını ortaya çıkardı. “Anne Hathaway” ve “VersaceGod” gibi takma adlar kullanarak, zanlıların yurt dışı seyahatleri, lüks arabalar, gösterişli partiler ve lüks aksesuarlar gibi şeyler için cömertçe harcama yaptıkları iddia edildi. Çalınan fonların ayrıca lüks kiralık mülklerin güvence altına alınmasında kullanıldığı da bildirildi.
Adli Analiz ve Bulgular
ZachXBT, adli soruşturmayı en başarılı çalışmaları arasında değerlendirdi. Federal yetkililer ve siber güvenlik uzmanları ile işbirliği yaparak, kripto paraların hareketlerini izledi; bu hareketler karmaşık aklama tekniklerini içeriyor. Ceza şikayeti, zanlıların yasadışı parayla finanse edilen görkemli yaşam tarzlarının boyutunu şok edici bir şekilde gözler önüne seriyor.
Yasal ve Düzenleyici Etkiler
Vaka şimdi FBI’ın Washington Saha Ofisi ve IRS-Criminal Investigation Washington Saha Ofisi gibi birkaç kolluk kurumunun ilgisini çekmiş durumda. Devam eden soruşturma, bu sofistike dolandırıcılık planı ile ilişkili daha fazla kişiyi suçlu hale getirebilir. Savcılar, tüm katılan tarafları adalete teslim etmek ve çalınan varlıkları geri almak için sıkı çalışıyor.
Sonuç
Lam ve Serrano’ya karşı resmi suçlamalar, büyük çaplı kripto para dolandırıcılığı ile mücadelede önemli bir ilerlemeyi işaret ediyor. Yetkililerin soruşturmaya devam etmesiyle birlikte, bu vaka, hızla büyüyen dijital para piyasasında benzer suçları önlemek için daha sıkı siber güvenlik önlemlerine ve düzenleyici çerçevelere olan ihtiyacın altını çiziyor.
